Kapalıçarşı soruşturmasında iddianame hazırlandı: 504 şüpheliye dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Kapalıçarşı soruşturması” kapsamında, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması” suçuna ilişkin 504 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, yasa dışı yollardan sağlanan gelirlerin kaynağından uzaklaştırılarak finansal sisteme kabul ettirilmesi amacıyla paravan şirketlerin kullanıldığı belirtildi.

Türker Ak ve Murat Dönmezoğlu’nun elebaşılığını yaptığı suç örgütü tarafından, Venüs Döviz Altın Yetkili Müessese AŞ’nin de aralarında bulunduğu 369 paravan şirketin kullanıldığı, bu şirketlerin çoğunun Kapalıçarşı’da dönüşüm sağlayan firmalar olduğu kaydedildi.

İddianamede, örgüt bünyesinde kullanılan paravan şirketlere ilişkin finansal tespitlere yer verilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Dosya kapsamında temin edilen MASAK raporları, banka hesap hareketleri, şirket kayıtları ve finansal veriler birlikte değerlendirildiğinde, örgüt tarafından kullanılan şirketlerin olağan ticari faaliyet yürütmek amacıyla kurulmuş bağımsız işletmeler şeklinde değil, suç gelirlerinin kabul edilmesi, farklı hesaplar arasında dolaştırılması, katmanlaştırılması ve sonraki finansal aşamalara aktarılması amacıyla oluşturulmuş örgütsel bir finansal ağın parçaları şeklinde faaliyet gösterdiği anlaşılmıştır.”

Soruşturma kapsamındaki şirketlere ait finansal veriler incelendiğinde, örgüt tarafından kullanılan şirket hesaplarına yüzlerce farklı gerçek ve tüzel kişiden yüksek hacimli para girişleri olduğu tespit edildi.