Kapalıçarşı soruşturmasında iddianame hazırlandı: 504 şüpheliye dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması” suçunun önlenmesine yönelik “Kapalıçarşı soruşturması” kapsamında 504 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İddianamede, Türker Ak ve Murat Dönmezoğlu’nun elebaşılığını yaptığı suç örgütü tarafından, Venüs Döviz Altın Yetkili Müessese AŞ’nin de arasında olduğu 369 paravan şirketin kullanıldığı, bunların çoğunun Kapalıçarşı’da dönüşümü sağlayan şirketler olduğu kaydedildi.

MASAK raporları, banka hesap hareketleri, şirket kayıtları ve finansal verilerin birlikte değerlendirildiği iddianamede, örgüt tarafından kullanılan şirketlerin olağan ticari faaliyet yürütmek amacıyla kurulmuş bağımsız işletmeler şeklinde değil, suç gelirlerinin kabul edilmesi, farklı hesaplar arasında dolaştırılması, katmanlaştırılması ve sonraki finansal aşamalara aktarılması amacıyla oluşturulmuş örgütsel bir finansal ağın parçaları şeklinde faaliyet gösterdiği ifade edildi.